- Background Check
- Auditoria
- Compliance
Background check completo antes de qualquer decisão.
Histórico criminal, ações judiciais e validação documental reunidos em um único processo — para decisões de crédito e compliance mais seguras.
O que compõe uma checagem completa
Três frentes combinadas antes de qualquer decisão.
Consulta de histórico criminal de pessoas físicas, sócios e representantes.
Identificação de processos cíveis e trabalhistas relevantes para a análise de risco.
Verificação de autenticidade dos documentos enviados no onboarding.
O que compõe o background check da Finqi
Checagens combinadas para uma visão completa antes de decidir.
Verificação de histórico criminal
Consulte histórico criminal de pessoas físicas e sócios de empresas para reforçar a análise de risco.
- Consulta de histórico criminal
- Verificação de sócios e representantes
Visão de processos judiciais
Identifique ações judiciais relevantes que possam impactar a decisão de crédito ou o relacionamento comercial.
- Ações judiciais cíveis e trabalhistas
- Impacto na análise de risco
Autenticidade de documentos
Valide se os documentos enviados no processo de onboarding são autênticos, reduzindo risco de fraude.
- Verificação de documentos
- Redução de risco de fraude
A trilha de um caso de background check
Do levantamento ao resultado, cada etapa fica registrada.
Antecedentes criminais e ações cíveis e trabalhistas de pessoas físicas, sócios e representantes são consultados.
A autenticidade dos documentos enviados no onboarding é confirmada, reduzindo risco de fraude.
O resultado combinado alimenta a decisão de crédito ou compliance, com histórico completo do caso.
Avance mais rápido sem perder controle
Implemente fluxos de decisão configuráveis para crédito, fraude e compliance — com governança, trilhas de auditoria e explicabilidade.